Pourquoi la Suisse reste un paradis pour l'argent sale
Evasion fiscale en Suisse: Quand la justice suisse séquestre 150 millions d'euros, 15 milliards passent sous les radars. L'ancien patron de la lutte contre le blanchiment tire la sonnette d'alarme.
Ces derniers mois, le palais de justice de Genève était plutôt à l'honneur. Il révélait que Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne, avait planqué 100 millions de dollars dans la cité de Calvin, et plus récemment qu'un homme d'affaires angolais s'était fait séquestrer près d'un milliard de dollars. C'est oublier que, dans le reste de la Confédération, à Berne, Lugano ou Zurich, la justice se montre nettement moins pugnace. Tout cela, c'est « peanuts », révèle Daniel Thelesklaf, l'ancien patron de la lutte contre le blanchiment, qui a démissionné avec fracas du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment (MROS), moins d'un an après son entrée en fonction.
Dans une interview accordée à La Tribune de Genève, intitulée « Notre défense contre l'argent sale est un échec », il révèle que si, l'année dernière, la Suisse a confisqué 190 millions de francs, « la même année, les banques ont déclaré 25 fois plus d'avoirs suspects, soit 4,8 milliards de francs suisses. Depuis cette année, elles déclarent jusqu'à 12 à 17 milliards de francs par an [11,2 à 15,8 milliards d'euros]. Les autorités suisses ne confisquent qu'une infime partie des fonds annoncés par les banques ». Daniel Thelesklaf est un expert international en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de corruption. Il a notamment été consultant pour le FMI, l'OCDE, le Conseil de l'Europe et l'ONU. Ses propos font l'effet d'une bombe. L'Agefi, le quotidien suisse de la finance, titre sobrement « La défense de la Suisse contre le blanchiment d'argent est inefficace ». Comme le reste de la presse, il fait mine de découvrir cette situation.
60 employés pour des milliers de dénonciations
Daniel Thelesklaf, qui deviendra le mois prochain conseiller auprès du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers de… Monaco, ajoute que, fin de l'année dernière, « plus de 6'000 dénonciations émises par les banques n'étaient pas encore traitées ! cela correspond à des avoirs potentiellement illégaux de plusieurs milliards de francs ». « Les blanchisseurs font entrer des milliards dans le pays. Le problème, c'est qu'il s'agit de l'argent du crime. Et les victimes sont souvent les plus pauvres », dénonce-t-il.
Source de l'article: lepoint.fr - Cliquez ici pour lire l'article complet
Vous cherchez un emploi en Suisse?
N'hésitez pas à télécharger votre CV sur notre site.
Informations
Frontalier 🇫🇷
Destiné aux frontaliers travaillant en Suisse et aux futurs frontaliers. Les thèmes abordés sont la santé, la fiscalité, la banque, la retraite, l'administratif, les transports, l'immobilier, la vie quotidienne ainsi que la vie sociale.
Résident 🇨🇭
Destiné aux personnes de toutes nationalités habitant et travaillant sur le territoire Suisse et aux personnes qui désirent déménager en Suisse.
Emploi ⚙️
Destiné à toute personne souhaitant exercer une activité professionnelle en Suisse. Nous proposons des conseils ainsi que des formules de coaching pour vous aider à trouver un emploi rapidement.
Actualités 🌐
Destiné à toute personne souhaitant suivre l’actualité Franco-Suisse. Les thèmes abordés sont la santé, la fiscalité, la retraite, l’administratif, les assurances, l’économie, la finance & banque, les transports, l’immobilier, la politique, la vie quotidienne ainsi que la vie sociale.
Pour en savoir plus
Nos contenus sont régulièrement mis à jour par un réseau d'experts qui s'appuient sur des partenaires qualifiés afin de toujours vous proposer des réponses appropriées et personnalisées. Si vous souhaitez des conseils ou vous avez besoin de support pour vos démarches, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous gratuit avec l'un de nos conseillers.
