VIE Compliance Officer CIB H/F

Société: CA Indosuez – CH

Localisation: Genève

Description de l’offre

Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. – Conformité / Sécurité financièreIntitulé du posteVIE Compliance Officer CIB H/FType de contratVIEDurée (en mois)12Date prévue de prise de fonction01/06/2024Poste avec managementNonMissionsLe/la « VIE Compliance Officer » Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l’angle LAB/FT que sanctions internationales.Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :· Traiter et assurer l’analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;· Assurer et traiter l’analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;· Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIB et suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);· Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);· Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l’outil KYC dédiés (KIWIS);· Devenir le référant de l’outil KIWIS tant sur l’utilisation que sur les périmètres concernés;· Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;· Participer aux Comités concernés;· Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationales et LAB/FT;· Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;· Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB. Lire la suite

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VIE Compliance Officer CIB H/F ✅ – CH
🇨🇭 Lieu: Genève ch

Identification de l’offre: VIE Compliance Officer CIB H/F

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