Compliance officer H/F

Société: CA Indosuez – CH

Localisation: Genf

Description de l’offre

Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. – Conformité / Sécurité financièreIntitulé du posteCompliance officer H/FType de contratCDIDate prévue de prise de fonction01/02/2025Poste avec managementNonMissionsDans le cadre des activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l’équipe Sécurité Financière – Wealth Management – Investigations, un Analyste Compliance pour participer aux différentes tâches sous la responsabilité du département :– Analyse et émet un avis Compliance sur les dossiers escaladés pour des indices de ML/FT/Sanctions;– Rédige et suit les transmissions de dossiers aux autorités (MROS, SECO, OFAC, etc);– Gère, d’un point de vue opérationnel, les dossiers sous investigations.– Analyse les alertes générées par l’outil de filtrage sanctions des transactions (Fircosoft Continuity);– Traite les demandes de clarifications des banques corresponantes sur les transactions ;– Intervient en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et dans le cadre des processus de clarification sur les dossiers en investigation;– Participe au processus de veille règlementaire sur les sanctions ;– Participe à la supervision des entités CAIS sur les activités Investigations ;– Assiste l’équipe sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) ;– Participe aux différents projets transverses, évolution des normes, méthodes et processus liés aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Compliance Investigations Lire la suite

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Compliance officer H/F ✅ – CH
🇨🇭 Lieu: Genf ch

Identification de l’offre: Compliance officer H/F

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