Collaborateur(trice) Onboarding & AML/KYC

Société: Lotus Partners – CH

Localisation: Genève

Description de l’offre

Pour l’un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un/une :COLLABORATEUR(TRICE) CLIENT ONBOARDING & AML/KYCDescription du poste

• Analyse/contrôle de la conformité, de la plausibilité et de la documentation formelle adéquate des dossiers d’ouverture de compte (due diligence) sous l’angle CDB et AML & FT/Tax, en conformité avec la réglementation en vigueur et la politique interne de la Banque
• Pré-check sur les prospects
• Assurer le partage d’information et la formation AML au sein des équipes
• Conseiller et aider pro-activement les gérants sur les questions liées aux ouvertures de compte (personnes physiques et morales)
• Coordonner la relation avec les gérants sur les sujets conformité/KYC
• Contrôle du respect des règles CDB20, LBA, OBA-FINMA, Conformité Fiscal
• Examen et analyse de l’ensemble des documents (contractuels, fiscaux, CBD20, réglementaires)
• Analyse de la cohérence des documents fiscaux (FATCA, CRS, QI, …)
• Participation aux divers projets du Département et des projets transversaux ainsi que la mise en place des procédures
• Assurer une veille continue des exigences réglementaires et des best practices des activités

Profil recherché

• Minimum 5 ans d’expérience dans un rôle similaire au sein d’une banque privée en Suisse
• Très bonnes connaissances des réglementations AML & FT (LBA, OBA-FINMA, CDB) et normes en vigueur
• Très bonne maîtrise des outils informatiques en général, connaissances d’Avaloq
• Grande polyvalence, persévérance, bon esprit d’équipe et de synthèse
• Aisance dans la communication orale et écrite et bonnes capacités rédactionnelles
• Capacité à prioriser la charge de travail et à mener plusieurs tâches de manière simultanée
• Français et anglais courant
• Domicile en Suisse

Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers qui nous sont soumis Lire la suite

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Collaborateur(trice) Onboarding & AML/KYC ✅ – CH
🇨🇭 Lieu: Genève ch

Identification de l’offre: Collaborateur(trice) Onboarding & AML/KYC

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